¿De qué lado está la criptomoneda? Si le hubieras preguntado a Satoshi Nakamoto, la persona (o personas) seudónimas que crearon la plataforma Bitcoin en 2008, probablemente habría rechazado la pregunta. El objetivo de las criptomonedas como bitcoin era la neutralidad: el hecho de que ningún gobierno, banco o entidad pudiera impedir que las usaras, ya sea que pagaras una pizza, un libro prohibido o una bolsa de cocaína.
Eso, por supuesto, comenzó a cambiar tan pronto como el valor de las criptomonedas las convirtió en el medio perfecto para las transacciones delictivas, desde el ransomware hasta los mercados de la red oscura. Los reguladores de todo el mundo exigieron que los intercambios y otras criptomonedas de “rampas de salida” incluyan en la lista negra las cuentas vinculadas a actividades delictivas o individuos, a pesar de que las transacciones ilícitas representan solo el 0,15 por ciento de los movimientos globales de criptomonedas en 2021.
Pero la invasión de Rusia a Ucrania es un asunto diferente. La naturaleza de las criptomonedas como dinero sin fronteras, y la abundancia de personas jóvenes y apasionadas sentadas sobre tesoros de millones de criptomonedas, la convirtieron en un método de referencia para que Ucrania recaudara fondos de personas indignadas por las acciones de Moscú. Al mismo tiempo, existía el temor de que los funcionarios del gobierno y el círculo íntimo adinerado del presidente ruso Vladimir Putin pudieran eludir las sanciones occidentales al mover sus activos a la criptografía.
Según los informes, los intercambios de criptomonedas están bloqueando todas las transacciones de cuentas que se sabe que están vinculadas a personas sancionadas.
El intercambio de criptomonedas Coinbase bloqueó el lunes más de 25 000 direcciones vinculadas a Rusia que cree que estaban vinculadas a actividades ilícitas para cumplir con las sanciones contra Rusia. WIRED entiende que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ya ha identificado y bloqueado al menos una billetera vinculada a una persona sancionada, y ha adoptado un enfoque proactivo, investigando y bloqueando las cuentas de personas que se sabe que están cerca de las personas objeto de sanciones. . Los intercambios en la mayoría de los países occidentales están obligados a llevar a cabo controles de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero, aunque algunos de ellos , incluido Binance, han sido criticados por supuesta laxitud .
Sin embargo, Tigran Gambaryan, vicepresidente de inteligencia e investigaciones globales de Binance, cree que las preocupaciones de que las criptomonedas ayudarán a apuntalar a Rusia son exageradas. “Crypto no es una forma muy eficiente para que un gobierno y un estado-nación eludan las sanciones”, dice. “Hay otras formas de mover miles de millones de dólares usando el sistema financiero que ya existe, en lugar de usar criptomonedas”.
Esto se debe a que mover grandes sumas de dinero en criptomonedas difícilmente sería encubierto. Tan pronto como los propietarios intentaran convertirlo a moneda fiduciaria fuera de Rusia, alertarían a los intercambios e investigadores. Las técnicas de ofuscación como los “tumblers” (carteras que reciben criptomonedas de varias cuentas y las codifican para ocultar su procedencia) no están diseñadas para mover grandes sumas y tienden a ser lentas, dice Gambaryan. Además, todas las transacciones de criptomonedas se llevan a cabo en un libro público, llamado blockchain, lo que crea un registro permanente que sería indeseable para las organizaciones ansiosas por ocultar sus huellas.
Todavía es posible que algunas transacciones ilícitas estén ocurriendo bajo el radar. Después de todo, las empresas de intercambio y cumplimiento de criptomonedas no necesariamente conocen todas las billeteras controladas por representantes de un individuo en una lista de sanciones. “Históricamente, hemos visto a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. nombrar billeteras criptográficas específicas relacionadas con entidades sancionadas”, dice Caroline Malcolm, directora de política pública internacional e investigación en la firma forense de criptomonedas Chainalysis. “Todavía no hemos visto nada de eso. Estamos atentos a si la OFAC u otras entidades sancionadoras en la UE y el Reino Unido continúan nombrando direcciones de billetera específicas. Obviamente no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es posible que se estén perdiendo muchos de ellos”.
Lo que sí saben las empresas de cumplimiento de criptomonedas es que, en este momento, el comercio de criptomonedas se está disparando en popularidad tanto en la Rusia afectada por las sanciones como en la Ucrania devastada por la guerra. Según las cifras de la firma de análisis de criptomonedas Kaiko, citadas por Bloomberg , al 28 de febrero, las cantidades de bitcoin negociadas con el rublo ruso habían aumentado al punto más alto desde mayo de 2021, mientras que los volúmenes de negociación de la hryvnia ucraniana habían alcanzado el nivel más alto. punto desde octubre. Kaiko informó un patrón similar de comercio frenético entre las dos monedas y Tether , una “moneda estable” cuyo valor se dice que está vinculado al dólar estadounidense.
El gobierno ucraniano está presionando por una prohibición general de las transacciones de criptomonedas provenientes de todos los individuos rusos, independientemente del estado de la sanción, para “sabotear a los usuarios comunes” y presionar al régimen de Putin. Hasta ahora, los intercambios se han resistido a esa llamada, y los directores ejecutivos de Binance y Kraken , con sede en EE. UU., se han manifestado enérgicamente en contra de la idea, citando los fundamentos libertarios de las criptomonedas. El máximo ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, publicó una publicación de blog el viernes explicando esa posición y manteniendo que las criptomonedas son una herramienta poco probable para que Rusia eluda las sanciones.
Sin embargo, si las autoridades estadounidenses o europeas lo requieren legalmente, los intercambios tendrían que recurrir a técnicas de bloqueo geográfico para evitar que todos los rusos utilicen sus servicios. Según un índice, Rusia ocupa el puesto 18 en el mundo en adopción de criptomonedas, según Chainalysis , y Bloomberg estimó que alberga al menos USD 214 mil millones en criptomonedas , o el 12 por ciento del valor total de la industria. Rusia también ocupa el tercer lugar entre todos los países en minería de bitcoins, el proceso de uso intensivo de energía para acuñar nuevas unidades de criptomonedas, justo detrás de EE. UU. y Kazajstán, un país firmemente en la órbita de Moscú.
Recientemente, en enero de 2022, el banco central de Rusia proponía prohibir las criptomonedas, pero solo unos días antes de la invasión de Ucrania , el gobierno ruso anunció nuevas regulaciones destinadas a fomentar el crecimiento del sector. El efecto de eliminar todos los tokens de criptomonedas extraídos o extraídos de Rusia de la industria global de criptomonedas, cerrándolos efectivamente detrás de una cortina de hierro digital, es difícil de comprender, pero se garantiza que tal evento será un momento decisivo, y probablemente uno para crear divisiones profundas en la criptocomunidad entre los que están a favor de excluir a Rusia y los que se apegan al espíritu neutral de las criptos.
Por supuesto, también podría suceder lo contrario: Moscú podría solicitar a los intercambios con sede en Rusia que bloqueen todas las transacciones de cuentas vinculadas a gobiernos occidentales, o de aquellas que tienen un historial de donaciones a Ucrania. Por ahora, esto no ha sucedido.
Mientras tanto, el ministro ucraniano para la transformación digital, experto en tecnología, Mykhailo Fedorov, ha estado pidiendo donaciones de criptomonedas a las billeteras del gobierno, organizadas por el intercambio de criptomonedas KUNA. La campaña de crowdfunding había recaudado más de $51 millones en varias criptomonedas hasta el 3 de marzo, según el fundador de KUNA, Michael Chobanian . En una entrevista con CoinDesk, Chobanian dijo que los peces gordos de la criptografía, incluidos los cofundadores de Ethereum, Gavin Wood y Vitalik Buterin, y el creador de TRON, Justin Sun, habían donado cantidades sustanciales a la causa.
Sergey Vasylchuk, director ejecutivo de la empresa de cadena de bloques EverStake, también se asoció con Kiev para lanzar una organización autónoma descentralizada (DAO) basada en la cadena de bloques de Solana para recaudar donaciones para el ejército ucraniano de personas que se sienten incómodas donando directamente. “Muchos [propietarios de criptomonedas] están asustados, muchos de ellos simplemente no pueden donar directamente debido a las normas de cumplimiento y contabilidad”, dice Vasylchuk.
“Es por eso que Solana nos ayudó a desarrollar este marco”. Hasta ahora, la DAO ha recaudado más de $1 millón en criptomonedas y ya ha transferido algunas a las fuerzas ucranianas. Los donantes también regalaron al DAO tres tokens no fungibles, o NFT ( un WOOFer , un pollito de Chicky Town y una foto de girasoles ). El plan inicial de Kyiv para recompensar a todos los criptodonantes con nuevos tokens, un mecanismo llamado “lanzamiento aéreo” en los círculos de criptografía, finalmente se reemplazó con la promesa de emitir NFT exclusivos.
En menos de dos semanas, cuando las empresas occidentales de Internet y tecnología se mudaron o fueron expulsadas de Rusia, el Internet global y el Internet ruso ya se han transformado en dos reinos diferentes. Crypto es uno de los pocos hilos que aún se extiende a través de esa división. Pero a medida que pase el tiempo sin solución, se convertirá cada vez más en un campo de batalla, y se pedirá a sus empresas y actores que tomen postura. A pesar de la visión de Nakamoto, la neutralidad pronto podría dejar de ser una opción. Como dijo el propio Vitalik Buterin después de una denuncia en Twitter de Putin, “Recordatorio: Ethereum es neutral, pero yo no lo soy”.